陜西省國際信托投資股份有限公司
2006年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

    二、會議召開的情況

    1、召開時間：2006年7月17日（星期一）上午九時。
    2、召開地點：西安市長安區(qū)常寧宮休閑山莊。
    3、召開方式：現(xiàn)場投票。
    4、召集人：董事會。
    5、主持人：董事長薛季民。
    6、本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

    三、會議的出席及列席情況

    1、出席會議的股東（代理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表決權(quán)總股份的56.55％, 全部為非流通股股東。
    2、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會議，高級管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導等列席了會議。

    四、提案審議和表決情況

    經(jīng)大會以記名方式投票表決，通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
    投票結(jié)果：同意177,672,866股（全部為非流通股），占出席會議有表決權(quán)總股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    五、律師出具的法律意見

    1.律師事務所名稱：北京市君澤君律師事務所。
    2.律師姓名：陳沖沖、王正洋。
    3.結(jié)論性意見：
    北京市君澤君律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。

    特此公告。

    
                                     陜西省國際信托投資股份有限公司
                                               董 事 會
                                        　二OO六年七月十七日