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陜西省國際信托投資股份有限公司
2006年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告。
3、公司股票停、復牌具體時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2006年7月17日下午14：00。
網絡投票時間：2006年7月13日（星期四）——7月17日（星期一）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年7月13日9:30至7月17日15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：西安市長安區(qū)王曲鎮(zhèn)常寧宮休閑山莊（西安市長安區(qū)正南五公里魚包頭村甲字一號）。
3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席及列席情況
1、出席總體情況：
參加本次臨時股東大會暨相關股東會議的股東（含委托代理人）共2,520人，代表股份202,143,701股，占公司有表決權總股份的64.34%。
2、非流通股股東出席情況：
出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場會議的非流通股股東（含委托代理人）共4人，代表股份177,672,866股，占公司非流通股有表決權股份總數(shù)的94.59%。
3、流通股股東出席情況：
出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的流通股股東（含委托代理人）有2,516人，代表股份24,470,835股，占公司流通股有表決權股份總數(shù)的19.37%。
其中，參加現(xiàn)場投票的流通股股東（含委托代理人）共計4人，代表股份378,000股，占公司流通股有表決權股份總數(shù)的0.30%；委托董事會征集投票的流通股股東共計13人，代表股份437,316股，占公司流通股有表決權股份總數(shù)的0.35%；參加網絡投票的流通股股東共計2,499人，代表股份23,655,519股，占公司流通股有表決權股份總數(shù)的18.72%。
4、公司董事、監(jiān)事、公司聘請的保薦機構代表和見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員和監(jiān)管部門領導等列席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《陜西省國際信托投資股份有限公司資產重組暨關聯(lián)交易、資本公積金向全體流通股股東轉增股本與股權分置改革方案》,方案詳細內容見2006年6月29日在《證券時報》及巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn 公告的《陜西省國際信托投資股份有限公司股權分置改革說明書》及摘要（修訂稿）。
1、投票表決情況：
單位：股
|
s |
代表股份 |
同意股數(shù) |
反對股數(shù) |
棄權股數(shù) |
贊成率 |
|
全體股東 |
202,143,701 |
198,425,883 |
3,684,538
|
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